Jogi tanácsadó és Compliance szolgáltatás

Az elmúlt évek nemzetközi, multi cégekkel végzett munkájának tapasztalatait alkalmazzuk a szerződések megbízónk szempontjait érvényesítő garanciák és biztonságot jelentő elkészítése, a partnerek kockázati szempontú átvilágítása és nyomon követese, a belső szabályzók aktualizálása során.

Ügyfeleinknek megoldásokat szállítunk. Szerződéseik, szabályzataik, eljárásaik kidolgozásával, partnereik precíz kontroljával a biztonságos működést és fejlődést szolgáljuk. 

Külső Compliance tevékenység 

  • Partner minősítési rendszer kialakítása, működtetése, adatokkal feltöltése,

  • Partner folyamatos átvilágítása kapcsolatfelvételtől egészen a számla kiegyenlítéséig, a szerződéses feltételek teljesítése szempontjából kockázatos cégek kiszűrése és a velük való együttműködés elkerülése végett, 

  • Ajánlattételkor minden olyan adat beszerzése, mely igazolja, hogy a Partnernél a teljesítéshez szükséges személyi-, tárgyi feltételek, szaktudás és engedélyek rendelkezésre állnak,

  • Nyílt adatbázisokban történő ellenőrzések foganatosítása (NAV honlap, céginformációs adatbázis stb.), nyílt információk beszerzése, feldolgozása, dokumentálása (székhelyszolgáltatások kizárása )

  • A Partner adójogi múltjának feltérképezése, dokumentálása,

  • Partnerre vonatkozó sajtóhírek, céginformációk folyamatos monitorozása, dokumentálása,

  • Partnerek figyelőztető rendszerbe beemelése, változások dokumentálása a partnerbázisban, 

  • nemzetközi céginformációk beszerzése, 

  • partnerek minősítése,

  • Partner képviseletében eljáró jogosultságának vizsgálata, a partnernél felmerülő személyi-, felelősségi változások, különös tekintettel székhelyváltások folyamatos ellenőrzése, dokumentálása,

  • Partner részéről felmerülő kockázati körülmények esetén, azok hatásainak megelőzése, mérlegelése,

  • Kockázat esetén, annak felmérése, további biztosítékok, dokumentumok partnertől történő bekérése,

  • partner minősítéséhez kapcsolódó szükséges garanciák beillesztése a szerződésekbe

  • Projektmenedzserekkel, asszisztensekkel történő együttműködés, 

  • Szerződések partnerminősítéshez illesztésén túl a Megbízó érdekeinek védelmében szükséges rendelkezések szerződésbe beemelése,

  • Hosszútávú üzleti együttműködés kialakítása, etikus gazdálkodás alapelvei szerint működő, üzleti tevékenységébe illeszkedő partnerekkel,

  • Megbízó jó hírnevének védelme, illetve az üzleti partnerek általi megbecsülés elősegítése,

  • Szerződés tárgyában kezdeményezett megbeszéléseken való részvétel, véleménynyilvánítás és kontroll gyakorlása,

  • GDPR megfelelősség ellenőrzése, fenntartása

shutterstock_1450518563_674554985387 2.JPG
shutterstock_168857699_671735887811.jpg
shutterstock_168857699_671735887811.jpg

Belső Compliance management tevékenység

  • külső-, belső szabályzatok kialakítása, a jogszabályi rendelkezések alapján kötelezően megalkotandó szabályzatok elkészítése, bevezetése,

  • Megbízóra vonatkozó szabályok megsértéséből eredő kockázatok csökkentése, illetve minimalizálása érdekében szükséges Megbízónál keletkező dokumentumok (szerződések, szabályzatok) és a napi működés gondos vizsgálata, átvilágítása, az esetleges kockázati tényezők feltárása, a jogszabályi változások átvezetése a napi munkafolyamatokba,

  • Compliance tevékenység során beszerzett adatokon alapuló tanácsadás polgári és büntetőügyekben, 

  • Igény esetén Szerződések megfogalmazása, véleményezése, észrevételek megtétele, 

  • Jogi konzultáció és tanácsadás, jogi dokumentumok elkészítése: keretszerződések (vállalkozási-, kivitelezési-, adás-vétel-, szoftver fejlesztés-, licence szerződés stb.), titoktartási megállapodás, általános szerződési feltételek, büntető feljelentés, 

  • Jogviták békés megoldásának elősegítése, közreműködés,

Blue Personal Objects

Az üzlet fejlesztéséhez kockázat vállalásra van szükség. Kockázatott akkor vállalj, ha rend és biztos rendszer támogatja üzleti folyamataidat a hátországban. Ahol nincs fejlődés ott recesszió van. Ahol nincs rend ott káosz van. 

Dr. Zámbó Péter Ügyvezető Igazgató